（原标题：第三届监事会第十九次会议决议公告）
南凌科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2025年7月21日在公司总部会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式进行，监事会成员3人全部出席。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。根据相关法律法规及公司实际情况，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。公司2024年度权益分派方案已于2025年6月17日实施完毕，总股本由131,691,805股变更为183,797,487股，注册资本由13,169.1805万元变更为18,379.7487万元。基于此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，该议案尚需提交公司股东会审议。
第二项议案为《关于公司废止监事会议事规则的议案》，表决结果同样为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。为落实新《公司法》要求，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司决定废止《监事会议事规则》。该议案也需提交公司股东会审议。
特此公告。南凌科技股份有限公司监事会，二〇二五年七月二十二日。
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