（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
广州御银科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月22日14:30在广州市天河区高唐路234号9楼会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东共1581人，代表股份123,842,739股，占公司有表决权股份总数的16.2696%。
会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 修订《股东会累积投票制实施细则》；5. 修订《独立董事工作制度》；6. 修订《对外担保决策制度》；7. 修订《关联交易决策制度》；8. 修订《会计师事务所选聘制度》；9. 修订《利润分配管理制度》；10. 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；11. 修订《控股股东和实际控制人行为规范》；12. 修订《募集资金管理办法》；13. 修订《对外投资管理制度》。
北京市金杜（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议的召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
