（原标题：光明肉业2025年第二次临时股东大会通知）
证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-030 上海光明肉业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月7日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室，时间为14点00分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括修订公司章程及相关制度、续聘会计师事务所、授权第十届董事会设立专门委员会、选举董事和独立董事。各议案已披露于2025年7月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年7月31日。会议集中登记时间为2025年8月4日9:00点—16：00点，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。特此公告。上海光明肉业集团股份有限公司董事会 2025年7月23日。
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