浙江东方: 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会议事规则）

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会是公司常设权力机构和决策机构，负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司战略规划、经营计划和投资方案等。董事会由九名董事组成，设董事长一名，董事任期三年，可连选连任。公司设独立董事，人数不少于董事会人数的三分之一。董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。董事应亲自出席董事会会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案保存期限为十年以上。