（原标题：浙江东方金融控股集团股份有限公司十届董事会第十四次会议决议公告）
浙江东方金融控股集团股份有限公司十届董事会第十四次会议于2025年7月22日以通讯方式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议审议并通过了多项议案。
会议同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会执行，《监事会议事规则》废止，并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。
会议还审议通过了修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理办法》《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。同时，会议制定了《市值管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，并决定废止《公司治理纲要》，上述议案中部分需提交股东大会审议。
此外，会议同意更换公司董事，提名夏胜平先生为新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。会议还决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会。
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