（原标题：东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）
东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月22日召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长席惠明主持。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，并修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，为完善公司治理结构，公司对部分治理制度进行了修订，该议案亦需提交2025年第一次临时股东会审议。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名席惠明、曹敏伟、缪春晓、李嘉俊、谈劭旸为第六届董事会非独立董事候选人，该议案需提交2025年第一次临时股东会通过累积投票制审议。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名张春景、刘和、万梁浩为第六届董事会独立董事候选人，该议案需提交2025年第一次临时股东会通过累积投票制审议。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，审议尚需提交股东会审议的相关议案。
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