高测股份: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

青岛高测科技股份有限公司将于2025年7月30日14:00在山东省青岛市高新区召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议将审议多项议案，包括向客户提供担保、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度、2025年限制性股票激励计划及其摘要、2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法、授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项、公司未来三年（2025年-2027年）分红回报规划、续聘会计师事务所。

公司拟为四川兴德利新能源有限公司向青岛银行申请的不超过5000万元贷款提供连带责任保证担保。公司还将变更注册资本，取消监事会，相关职责由董事会审计委员会行使。此外，公司将修订《股东会议事规则》等多项治理制度，实施2025年限制性股票激励计划，并制定相应的考核管理办法。公司还制定了未来三年分红回报规划，并拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。