威高血净: 山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603014 证券简称：威高血净公告编号：2025-010 山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年7月21日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年7月11日通过通讯方式送达全体董事。会议由董事长宋修山召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了两项议案：一是《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告；二是《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告。两项议案均获得9票同意，无弃权和反对票。

特此公告。山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 2025年7月23日