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云南铜业: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-07-22 10:52:28

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（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）

云南铜业股份有限公司拟向云南铜业（集团）有限公司发行股份购买其持有的凉山矿业股份有限公司40%股份并募集配套资金。为确保交易合法合规，公司采取了一系列措施，包括但不限于：

筹划过程中采取保密措施，控制知情人范围，并做好内幕信息知情人登记。
制作发行股份购买资产交易进程备忘录并向深交所上报相关材料。
公司股票自2025年5月13日起停牌不超过10个交易日，并发布相关停牌公告。
编制了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关文件。
2025年5月23日，公司召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了交易预案，并签署相关协议。
2025年6月23日披露了交易进展公告。
2025年7月21日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了交易相关议案，并签署补充协议及业绩承诺补偿协议。

公司董事会及全体董事保证提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担责任。

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