汇创达: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：300909 证券简称：汇创达公告编号：2025-046 深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年7月18日在东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开，会议由董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，规范公司运作，修订内容依据相关法律法规，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记等事宜。此外，会议逐项审议通过了关于制定及修订部分公司制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等25项制度。鉴于第三届董事会任期届满，会议提名李明、董芳梅、王懋为第四届董事会非独立董事候选人，提名唐秋英、郑海洋、刘爱珺为独立董事候选人，任期均为三年。独立董事候选人需报深交所备案审核。最后，会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年8月6日下午14:30召开。