（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-037 上海索辰信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间为2025年7月21日，地点为上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室。出席股东和代理人共81人，持有表决权数量40688034股，占公司表决权数量的46.0192%。会议由董事长陈灏主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
审议通过了六项议案：1. 关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案；4. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；5. 关于修订《公司章程》的议案；6. 关于修订、制定公司部分制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》。
北京市中伦律师事务所律师李博然、聂翰林见证了会议并出具了法律意见书，认为会议合法有效。
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