海通发展: 福建海通发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：福建海通发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告）

福建海通发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年7月21日召开，会议由董事长曾而斌主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

公司符合向特定对象发行A股股票条件，拟定2025年度向特定对象发行股票方案，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格7.00元/股，发行对象为福州大云溟投资有限公司和福州大岚投资有限公司，发行数量不超过3,000.00万股，募集资金总额不超过21,000.00万元，用于干散货船购置项目。发行股票将在上交所主板上市，发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

会议还审议通过了《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》《公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》《公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》《公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》《公司前次募集资金使用情况报告》《提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《续聘2025年度审计机构的议案》及《提议召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。