（原标题：第八届董事会第四十次会议决议公告）
湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2025年7月21日上午9:30-11:30以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议通知、召集、召开、审议、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定，形成的决议合法有效。
会议审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，为优化资产结构，公司拟将子公司上海景峰制药有限公司持有的江西延华医药有限公司51%股权以人民币14.25万元的价格转让给江西少阳医药有限公司。交易完成后，江西延华医药有限公司将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2025-062）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。湖南景峰医药股份有限公司董事会2025年7月22日。
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