（原标题：江西沃格光电集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-063 江西沃格光电集团股份有限公司将于2025年8月6日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月6日9:15-15:00。会议审议议案包括关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案，关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》的议案，关于制定《累积投票制度实施细则》的议案，关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案。上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。股权登记日为2025年7月31日。参会股东需提供相应证件，登记时间为2025年7月31日至8月5日。联系人：韩亚文，电话：0769-22893773。
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