*ST节能: 神雾节能2025年第一次临时股东会法律意见书内容摘要

（原标题：神雾节能2025年第一次临时股东会法律意见书）

江苏天察律师事务所受神雾节能股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由神雾节能第十届董事会第五次临时会议决定召开，通知于2025年7月4日发布。会议于2025年7月21日在武汉市武昌区天风大厦15楼会议室召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式。出席现场会议和网络投票的股东共113人，代表有表决权的股份数为253,986,479股，占公司有表决权股份总数的39.2830%。

会议审议通过了四项议案：1）关于增补公司非独立董事的议案；2）关于修订《公司章程》的议案；3）关于修订《股东大会议事规则》的议案；4）关于购买董事和高级管理人员责任险的议案。各项议案的具体表决情况如下：

1. 增补非独立董事：同意253,152,379股（99.6716%），反对725,500股（0.2856%），弃权108,600股（0.0428%）。
2. 修订《公司章程》：同意253,151,979股（99.6714%），反对728,100股（0.2867%），弃权106,400股（0.0419%）。
3. 修订《股东大会议事规则》：同意253,152,479股（99.6716%），反对725,400股（0.2856%），弃权108,600股（0.0428%）。
4. 购买责任险：同意250,951,279股（98.8050%），反对2,973,300股（1.1707%），弃权61,900股（0.0244%）。

律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。