（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-045 神雾节能股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 特别提示：本次股东会没有否决议案，也没有变更以往股东会已通过的决议。会议于2025年7月21日14:30在武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼召开，采用现场和网络投票方式，由公司董事会召集，董事长朱林主持。出席股东113人，代表有表决权的股份数为253,986,479股，占公司有表决权股份总数的39.2830%。会议审议通过了四个议案：1. 关于增补公司非独立董事的议案；2. 关于修订《公司章程》的议案；3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；4. 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案。江苏天察律师事务所现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议及法律意见书。神雾节能股份有限公司董事会2025年7月21日。
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