海泰发展: 《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津海泰科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》内容摘要

（原标题：《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津海泰科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》）

北京中伦文德（天津）律师事务所受天津海泰科技发展股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年7月21日下午14:30在公司会议室召开，同时提供网络投票。会议通知于2025年7月5日发布，符合相关法律法规要求。

出席现场会议的股东或代理人共1人，代表股份156,938,768股，占总股本24.2896%；通过网络投票的股东共283人，代表股份13,115,029股，占总股本2.8670%。会议由董事长刘超主持，全体董事、高级管理人员及律师出席。

会议审议并通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决。表决结果为：同意11,895,719股，占有效表决权股份总数的90.7029%；反对1,114,700股，占8.4994%；弃权104,610股，占0.7977%。中小投资者表决情况相同。

律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。