中达安: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-047 中达安股份有限公司第五届董事会第七次会议通知已于2025年7月17日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年7月21日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月6日召开2025年第三次临时股东大会，审议公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过的关于公司2025年度向特定对象发行A股股票等相关议案。会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深交所要求的其他文件。中达安股份有限公司董事会2025年7月21日。