（原标题：合兴汽车电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
合兴汽车电子股份有限公司将于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼五楼会议室，网络投票时间为同日。股权登记日为2025年7月24日。会议将审议两个主要议案。
议案一为《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，主要内容是取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》，调整董事会成员构成，由6名董事调整为5名由股东会选举产生的董事和1名由职工代表大会选举产生的职工董事。同时修订公司章程相关内容。
议案二为《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》，包括废止《监事会议事规则》，新增《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等17项内部管理制度。其中7项制度需经股东大会审议通过生效。会议还将听取股东提问与解答，进行现场投票表决并宣布结果。
首页
微信公众号
证券之星APP
