（原标题：鼎信通讯第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-037 青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2025年7月16日发出，会议于2025年7月21日召开，应到董事8名，实到董事8名，3名监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。一是审议通过《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。二是审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》，包括《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《市值管理制度》，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。三是审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，公司拟将全资子公司青岛海纳数智传媒科技有限公司100%股权转让给青岛同创惠泰产业投资有限公司，转让价款为人民币24000万元，交易完成后，公司不再持有海纳数智的股权，海纳数智将不再纳入公司合并报表范围。特此公告。青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2025年7月22日。
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