河化股份: 第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）

广西河池化工股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年7月21日召开，会议由施伟光先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 选举施伟光先生为公司第十一届董事会董事长（暨法定代表人），任期与本届董事会相同。

2. 选举魏一雪先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

3. 审议通过《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》，组成新的专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同。

4. 经董事长提名，续聘江鲁奔先生为公司总经理，任期与第十一届董事会相同。

5. 经总经理提名，续聘卢勇帐先生为公司财务总监，任期与第十一届董事会相同。

6. 经董事长提名，续聘谭宏高先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会相同。谭宏高先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

7. 根据公司内部审计工作需要，经审计委员会提名，续聘刘显女士为公司内部审计负责人，任期与第十一届董事会相同。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-025）。