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芳源股份: 芳源股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

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(原标题:芳源股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告)

广东芳源新材料集团股份有限公司于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生第四届董事会成员,包括非独立董事罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林,独立董事白书立、梁健帮、邓文兵,职工代表董事朱志军。同日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举罗爱平为董事长,并设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各委员会成员及主任委员分别为梁健帮、白书立、邓文兵、罗爱平。公司聘任罗爱平为总裁,谢宋树、龙全安为高级副总裁,吴芳、张斌、刘京星、陈万超、吕海斌、唐秀雷为副总裁,吕海斌为财务总监,唐秀雷为董事会秘书,黄敏龄为证券事务代表。上述人员任期自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。因任期届满,杨德明、邹育兵不再担任独立董事,谢宋树、龙全安、袁宇安、陈万超不再担任非独立董事,朱勤英、王珏、罗佳不再担任监事。公司对离任董事、监事表示感谢。联系地址为广东省江门市新会区古井镇万兴路75号,联系电话0750-6290309,传真0750-6290808,邮箱fyhb@fangyuan-group.com。

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