（原标题：芳源股份董事会提名委员会工作细则（2025年7月修订））
广东芳源新材料集团股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成和完善法人治理结构。提名委员会由3名董事组成，其中2名以上为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作。
提名委员会主要职责包括拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选审核并向董事会提出建议。委员会行使职权需符合相关法律法规，不得损害公司和股东利益。公司相关部门应配合提名委员会工作，所需费用由公司承担。
提名委员会不定期召开会议，会议通知须提前3天发出，特殊情况可豁免。会议应由三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录、决议等资料保存期限至少十年，成员对会议内容负有保密义务。本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。
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