（原标题：南华生物关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-042 南华生物医药股份有限公司将于2025年8月6日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室。本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年8月1日。会议审议事项包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度，以及选举第十二届董事会非独立董事和独立董事。其中，非独立董事候选人有杨云、陈群、陈文博，独立董事候选人有佘利文、林锋、朱丽梅。提案1.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。累积投票提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。会议登记时间为2025年8月5日9:00-11:30，13:30-17:00，登记地点为麓谷科技创新创业园B1栋三层董事会办公室。网络投票时间为2025年8月6日9:15-15:00。联系人：粟亮、冯思，电话：0731-85810285。
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