拓尔思: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

拓尔思信息技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范公司行为，完善董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会由七名董事组成，设董事长一名、副董事长一名、独立董事三名和职工代表董事一名。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。

董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会应对特定事项作出决议前需经审计委员会过半数通过，如聘用会计师事务所、聘任财务负责人等。

董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知应提前十日发出，特殊情况可随时通知。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保和财务资助事项需三分之二以上董事同意。会议记录和决议由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。

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