拓尔思: 第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）

拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年7月21日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长施水才主持。会议审议通过了关于修订《公司章程》等相关制度的议案，具体包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》。其中，《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》等议案需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。此外，会议还审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案，同意公司于2025年8月6日召开该次股东会。具体内容详见公司同日披露的相关公告。