宝信软件: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件宝信 B 公告编号：临 2025-031 上海宝信软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。会议召开时间：2025年7月21日，地点：上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室。出席会议的股东和代理人人数1015人，其中A股股东人数727，B股股东人数288。出席会议的股东所持有表决权的股份总数1585423088股，其中A股1448292850股，B股137130238股。表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例54.9768%，其中A股50.2216%，B股4.7552%。本次股东大会由公司董事会召集，王剑虎董事主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司在任董事9人，出席1人；监事3人，出席1人；董事会秘书刘慈玲出席。会议审议通过选举田国兵为公司非独立董事，得票数1581658282，占出席会议有效表决权的99.7625%，5%以下股东得票数171524063，占97.8522%。上海市华诚律师事务所吴月琴、何鑫律师见证，认为本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和结果合法有效。特此公告。上海宝信软件股份有限公司董事会 2025年7月22日。