鲁银投资: 鲁银投资关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告内容摘要

（原标题：鲁银投资关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告）

近日，鲁银投资集团股份有限公司董事会收到独立董事刘惠萍女士递交的书面辞职报告。因工作原因，刘惠萍女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。刘惠萍女士的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据相关规定，刘惠萍女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，刘惠萍女士将继续履行其独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。2025年7月21日，公司召开十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名唐国平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。唐国平先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。唐国平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。