（原标题：鲁银投资关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-031
鲁银投资集团股份有限公司将于2025年8月6日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月6日的交易时间段。
会议审议议案包括：关于选举独立董事的议案和关于公司拟注册发行中期票据的议案。上述议案已经公司十一届董事会第二十次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为关于选举独立董事的议案。
股权登记日为2025年7月30日，登记时间为2025年8月4日上午9：00-11：00，下午1：00-5：00，地点为济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室。联系地址同上，联系电话0531-59596777，传真0531-59596767，电子邮箱luyin784@163.com，邮编250100。现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
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