（原标题：盘江股份第七届董事会2025年第七次临时会议决议公告）
贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会2025年第七次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开，会议由董事长纪绍思主持，7名董事全部出席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资，全体董事一致同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资14400万元，认缴其新增注册资本14400万元，用于盘州市落喜河风电场项目建设。
第二项议案为修改部分公司治理制度，全体董事一致同意对公司多项治理制度进行修改，包括但不限于董事会各委员会工作细则、董事会秘书工作制度、独立董事工作制度、股东和高管持股管理办法、防范控股股东及关联方占用公司资金制度、信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、重大信息内部报告制度等。修改后的制度全文详见上海证券交易所网站。贵州盘江精煤股份有限公司董事会2025年7月21日。
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