（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月6日下午14:00召开现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。会议审议包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。其中第1、2、3项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第8、9项议案将对中小投资者的表决单独计票。会议股权登记日为2025年8月1日，现场会议地点为福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司会议室。股东或代理人需携带有效证件及相关文件办理登记，登记时间为2025年8月4日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。网络投票的具体操作流程详见附件。
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