华信新材: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年7月21日召开，会议由董事长李振斌主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项主要议案。

一是审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据证监会相关规定及公司实际情况修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更及章程备案事宜，该议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

二是审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等25项制度以及制定信息披露暂缓与豁免管理制度，其中2.1、2.2、2.5、2.6、2.7、2.14、2.20、2.22项制度需提交股东大会审议。

三是审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月6日14:30召开临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式审议上述需提交的议案。会议决议及文件已备查。