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纽威数控: 纽威数控内部审计管理制度内容摘要

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2025-07-21 17:35:18

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（原标题：纽威数控内部审计管理制度）

纽威数控装备（苏州）股份有限公司内部审计管理制度旨在加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，确保内部审计工作规范化、标准化。制度依据相关法律法规和公司章程制定，适用于公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。内部审计是对内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及经营活动效率进行独立客观监督和评价。公司董事会负责内部控制制度的建立和健全，审计委员会由非高管董事组成，其中独立董事过半数并担任主任委员。内部审计部门独立于财务部门，负责人由董事会任免，需具备专业知识。内部审计部门每季度至少检查一次货币资金内控制度，重点关注大额非经营性支出。内部审计涵盖公司经营活动各环节，审计证据需具备充分性、相关性和可靠性。内部审计工作报告及相关资料保存时间不少于10年。制度自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

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