（原标题：纽威数控董事会议事规则）
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保工作效率和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法规制定。董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会设董事会办公室处理日常事务，选举合资格独立董事并制定《独立董事工作制度》。
董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生。董事任期3年，可连选连任，辞职需提交书面报告并在2个交易日内披露。
董事会设立审计委员会、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知、提案征集、表决程序等均有明确规定。董事会决议需超过全体董事半数同意，关联董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限不少于10年。董事长负责督促落实董事会决议，检查决议实施情况。
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