纽威数控: 纽威数控独立董事专门会议制度内容摘要_股票频道

（原标题：纽威数控独立董事专门会议制度）

纽威数控装备（苏州）股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在完善独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益。该制度依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程制定。

制度明确了独立董事的定义及其对公司及全体股东的忠实与勤勉义务，强调独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人的影响。独立董事专门会议特指全部由独立董事参加的会议，公司应为其召开提供便利和支持。

制度规定了独立董事专门会议的职责权限，包括审议应披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案、公司针对收购的决策及措施等事项，并需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。此外，独立董事行使特别职权时也需经专门会议审议。

议事规则方面，独立董事根据需要不定期召开会议，可采取现场、视频、电话会议或书面表决等方式。会议应由过半数独立董事出席或委托出席方可举行，表决实行一人一票。会议记录应详细记载讨论事项、意见依据、合法合规性等内容，并至少保存十年。

该制度经董事会审议批准后生效，未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程执行。