（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））
江苏神通阀门股份有限公司董事会议事规则（经第六届董事会第二十四次会议修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定。
董事会下设董事会办公室，负责处理日常事务，董事会秘书为负责人。董事会每年至少召开两次会议，分为定期会议和临时会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案等内容。
会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容包括时间、地点、议题等。会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以举手或记名投票方式进行，决议需过半数董事赞成。董事应对决议承担责任，违反法律法规或公司章程的决议，参与决议的董事需承担赔偿责任。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。
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