中航重机: 中航重机董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：中航重机董事会议事规则（2025年7月修订））

中航重机股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）明确了董事会的职权范围和运作程序，确保董事会高效科学决策。董事会是公司股东会的执行机构和经营管理决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事由股东会选举或更换，每届任期三年，可连选连任。董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权牟取不正当利益。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。董事会行使多项职权，包括决定公司中长期发展规划、投资计划、财务预算、利润分配等。董事长由全体董事过半数选举产生，负责召集和主持董事会会议，签署重要文件等。董事会秘书由董事长提名，负责信息披露、投资者关系管理和会议组织等。董事会每年召开四次定期会议，临时会议可根据需要召开。董事会决议需经全体董事过半数同意，特别决议需三分之二以上同意。董事会议事规则自股东会通过之日起执行。