（原标题：中航重机关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-055 中航重机股份有限公司将于2025年8月5日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司会议室，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。会议将审议七项议案，包括募集资金投资项目调整、公司章程及相关议事规则和工作制度的修订、关联交易管理办法修订及取消监事会等。其中议案2、3、5为特别决议议案。股权登记日为2025年7月30日，登记时间为7月30日至8月4日的工作日上午9:00至下午5:00。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，具体操作详见互联网投票平台网站说明。中航重机股份有限公司董事会2025年7月21日。
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