中欣氟材: 董事会审计委员会工作细则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年7月））

浙江中欣氟材股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年7月）旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中两名是独立董事，至少一名为专业会计人士。成员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。

审计委员会的主要职责包括检查公司财务、监督高级管理人员行为、提议召开临时股东会、监督评估外部审计机构工作、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性等。委员会每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。内部审计部门对审计委员会负责，向其报告工作。审计委员会有权聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。审计委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，会议决议需经全体成员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。