（原标题：超卓航科关于修订、制定部分治理制度的公告）
证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-048 湖北超卓航空科技股份有限公司关于修订、制定部分治理制度的公告。公司于2025年7月18日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了关于修订、制定部分治理制度的议案。修订和制定的原因是根据相关法律法规及公司章程规定，结合公司实际情况，对《内部审计管理制度》进行了修订，同时为完善公司治理结构，促进规范运作，制定了若干治理制度。具体修订和制定的制度包括：《内部审计管理制度》（2025年7月修订）、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年7月制定）、《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025年7月制定）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年7月制定），以及《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年7月制定）。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东会审议。修订和制定的制度全文披露于上海证券交易所网站，敬请投资者查阅。特此公告。湖北超卓航空科技股份有限公司董事会2025年7月19日。
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