（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月18日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：
公司符合向特定对象发行A股股票条件，发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元。发行方式为向特定对象发行，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。发行数量不超过72,009,980股，募集资金总额不超过45,000万元，主要用于正裕智造园（二期）项目及补充流动资金。
会议还审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告、摊薄即期回报的风险提示及填补措施、前次募集资金使用情况专项报告等议案。此外，公司拟设立募集资金专项存储账户，并提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜。
会议决定取消监事会，变更注册资本并修订公司章程，同时审议通过修订和新增公司相关制度的议案。最后，董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后另行通知。
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