威孚高科: 第十一届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十次会议决议公告）

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-052

无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年7月17日召开，会议应参加董事11人，实际参加11人，由董事长尹震源召集并主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任本次H股上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为H股上市审计机构，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》，决议有效期为股东大会审议通过之日起十八个月，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

6. 逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于制定H股上市后适用的<公司章程>及其附件的议案》，表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于制定<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案均需提交股东大会审议。