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安纳达: 第七届董事会第十九次决议公告内容摘要

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2025-07-18 22:10:28

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（原标题：第七届董事会第十九次决议公告）

安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长刘军昌主持，监事及部分高管列席。会议审议并通过以下议案：1. 修订《公司章程》，需提交股东会审议；2. 修订《股东大会议事规则》并更名，需提交股东会审议；3. 修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议；4. 修订《独立董事工作制度》，需提交股东会审议；5. 修订《董事会审计委员会工作细则》；6. 修订《董事会提名委员会工作细则》；7. 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；8. 修订《董事会战略委员会工作细则》；9. 修订《内部审计制度》；10. 聘任公司高级管理人员；11. 召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获全票通过。公告详情见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

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