同庆楼: 同庆楼2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：同庆楼2025年第二次临时股东大会会议资料）

同庆楼餐饮股份有限公司将于2025年7月28日下午14:30在安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议两个议案：一是关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案，主要内容包括取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，取消“非居住房地产租赁”项目，调整《公司章程》相关表述；二是关于修订公司相关制度的议案，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制度实施细则》《重大投资和交易决策制度》。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。会议由董事长沈基水先生主持，上海市锦天城律师事务所提供法律见证。详细内容参见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的相关文件。