（原标题：德林海内部审计制度（2025年7月修订））
无锡德林海环保科技股份有限公司内部审计制度旨在加强公司内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，促进内部控制的有效实施。制度适用于公司及控股子公司，设立董事会下审计委员会，下设内审部，独立开展审计工作并向审计委员会汇报。内审部负责检查评估内部控制有效性，审计财务信息合法性、合规性、真实性、完整性，协助建立健全反舞弊机制，每季度向审计委员会报告工作进展。内审部有权召开审计会议、参与经济决策论证、审核凭证账表、检查资产、参加相关会议、调查取证、提出改进建议等。内审部每年至少检查重大事件实施情况和大额资金往来情况，建立审计档案管理制度，保管期限为十年。公司内部控制评价由内审部负责，年度报告披露时同时披露内部控制评价报告。内审部根据年度计划实施审计，审计过程中充分交流沟通，确保结论准确客观，审计结果需整改的，被审计单位应及时反馈整改情况。公司应建立健全整改机制，将内部审计结果作为人员考核评价的重要依据。违反制度的内审人员将受到相应处分。制度由公司董事会负责解释并审议批准生效。
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