（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-066 北京亚康万玮信息技术股份有限公司将于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当天9:15至15:00。股权登记日为2025年7月29日。出席对象包括持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室。会议审议事项包括修订公司章程、董事会议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度及对外担保制度。其中，公司章程和董事会议事规则为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。其余为普通决议议案，需半数以上表决权通过。登记方式包括法人股东、自然人股东及异地股东的登记办法。会议联系方式为电话010-58834063，邮箱dongmiban@asiacom.net.cn。出席现场会议的股东需携带相关证件原件提前半小时签到。
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