正裕工业: 内部控制制度（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制制度（2025年7月修订））

浙江正裕工业股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法规制定。公司董事会负责内部控制制度的制定和执行，确保遵守法律法规，提高经营效益，保障资产安全，确保信息披露真实准确。

内部控制涵盖内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等方面。公司完善治理结构，明确各部门职责，涵盖销售、采购、资金管理、财务报告、信息披露等环节。特别强调对控股子公司的管理控制，关联交易、对外担保、重大投资的内部控制。

公司定期检查内部控制缺陷，评估执行效果，内部审计部门形成报告并向董事会通报。董事会依据内部审计报告审议评估内部控制情况，形成自我评价报告。注册会计师年度审计时出具内部控制评价意见。公司每年四个月内将内部控制自我评价报告和注册会计师评价意见报送上海证券交易所，与年度报告同时披露。