（原标题：湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-032 湖北兴福电子材料股份有限公司将于2025年8月11日10点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括取消监事会、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等在内的多项议案，并选举第二届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年8月6日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。自然人股东和法人股东需携带相应证件办理登记手续，异地股东可以通过信函方式登记。会议联系方式：邮箱ir@sinophorus.com，电话0717-6949200，联系人王力。与会股东食宿及交通费用自理。特此公告。湖北兴福电子材料股份有限公司董事会2025年7月19日。
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