（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-041 宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年7月17日召开，审议通过多项议案。公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广西长科新材料有限公司100%股权，并募集配套资金。发行股份种类为A股，每股面值1.00元，发行价格为11.78元/股。发行可转换公司债券种类为可转换为A股股票的公司债券，每张面值100元。募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份及可转换公司债券方式购买资产交易价格的100%，发行股份的数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。交易对方通过本次交易取得的公司股份及可转换公司债券自发行结束之日起36个月内不得交易或转让。此外，审议通过了关于签署附生效条件的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议的议案，以及关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案。公司暂不召开股东会审议本次交易相关事项。宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会2025年7月19日。
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