超讯通信: 超讯通信：第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：超讯通信：第五届董事会第十七次会议决议公告）

超讯通信股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月18日召开，会议由董事长梁建华先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于增补独立董事的议案》，该议案需提交公司股东会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案需提交公司股东会审议，关联董事钟海辉、张俊、周威先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，该议案需提交公司股东会审议，关联董事钟海辉、张俊、周威先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事钟海辉、张俊、周威先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。